Spis treści
Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG na celowniku KNF
Pierwszym z podmiotów, który znalazł się na liście ostrzeżeń publicznych, jest Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG. KNF podejrzewa tę firmę o prowadzenie działalności związanej z obrotem instrumentami finansowymi bez posiadania wymaganych zezwoleń. W związku z tym Urząd KNF skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, mimo swojej szwajcarskiej siedziby, znalazło się pod lupą polskich organów nadzoru finansowego.
Birdie Yas Insurance Limited pod lupą za działalność ubezpieczeniową
Drugim podmiotem, który znalazł się na liście ostrzeżeń, jest Birdie Yas InsuranceLimited, działający w Londynie. KNF podejrzewa tę firmę o prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej bez wymaganych zezwoleń. Zawiadomienie w tej sprawie zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.
Działalność ubezpieczeniowa wymaga szczególnych zezwoleń, które zapewniają, że firma działa zgodnie z prawem i jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec klientów. Brak takich zezwoleń może prowadzić do poważnych problemów dla klientów, którzy mogą nie otrzymać odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. KNF, poprzez wpisanie Birdie Yas Insurance Limited na listę ostrzeżeń, ostrzega potencjalnych klientów przed ryzykiem związanym z korzystaniem z usług tej firmy.
Tamgacom LLC z ZEA podejrzewane o nielegalną działalność pożyczkową
Trzecim podmiotem, który znalazł się na liście ostrzeżeń KNF, jest Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. KNF podejrzewa tę firmę o prowadzenie działalności jako instytucja pożyczkowa lub pośrednik kredytowy bez odpowiedniego wpisu do rejestru. Zawiadomienie w tej sprawie również zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.
Źródło: PAP
