W świętokrzyskim i trzech innych województwach działali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Przeprowadzili przeszukania, zabezpieczyli dokumenty, zatrzymali pięć osób.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fakturami poświadczającymi nieprawdę oraz wyprania ponad 84 milionów złotych. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.
To jeden z wątków dużej sprawy. Jak opisują policjanci, chodzi o „współpracę ze spółką brytyjską, której pracownicy wystawiali nierzetelne dokumenty poświadczające wewnątrzwspólnotowy obrót. Jednak firma ta prowadziła działalność na terenie Polski, a transakcje nie miały charakteru wewnątrzwspólnotowego”
