Spis treści
Członkowie międzynarodowego gangu zatrzymani
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali pięć osób, które działały w zorganizowanej grupie przestępczej.
Sprawa dotyczy fikcyjnych usług transportowych oraz sprzedaży materiałów budowlanych.
„Na ślad pustych faktur wystawionych na kwotę ponad 15 mln zł, służby trafiły podczas przeprowadzenia kontroli w Wólce Kosowskiej. Fikcyjne firmy, zarejestrowane na obywateli Polski, odpowiadały za wystawianie nierzetelnych dokumentów. Faktury dokumentowały sprzedaż robót i materiałów budowlanych oraz usług transportowych” – przekazało CBŚP.
Pranie brudnych pieniędzy i oszustwa podatkowe
Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustw podatkowych. Zabezpieczono majątek zatrzymanych na kwotę blisko 5 mln zł, natomiast szacowane straty Skarbu Państwa to ok. 3 mln zł.
Do zatrzymań doszło na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego.
To nie koniec śledztwa
„To już 30 akcja służb w ramach jednego śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie. W całym postępowaniu występuje już 63 podejrzanych.”
Dotychczas, na poczet naprawienia szkód, kar i środków karnych zabezpieczono majątek podejrzanych o wartości blisko 34 mln zł. Prokuratura nie wyklucza dalszych działań i zatrzymań w tej sprawie, a śledztwo ma charakter rozwojowy.
Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!
