20 proc. za wystawienie fikcyjnej faktury. Gang wyłudzaczy VAT ujęty przez CBA

Jarosław Kosmatka/AIP
Karolina Misztal / Polska Presse
Agenci z łódzkiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby w związku z wyłudzaniem podatku VAT. Łącznie do jednej sprawy zatrzymano już 9 osób.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na Śląsku i na Mazowszu 3 osoby podejrzane o udział w grupie zajmującej się handlem fikcyjnymi fakturami VAT.

Wśród zatrzymanych jest biznesmen ze Śląska, prokurent jednej z warszawskich spółek budowlanych oraz pośrednik. Łańcuch fikcyjnych transakcji służył zaniżeniu podatków kosztem Skarbu Państwa.

Agenci CBA w trakcie przeszukań zabezpieczyli dokumenty warszawskiej spółki budowlanej, a zatrzymani przez funkcjonariuszy CBA zostali przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie usłyszeli zarzuty karne.

- Usłyszeli zarzuty na podstawie znowelizowanego w 2017 roku kodeksu karnego, który w art. 271a wprowadził nowe typy czynów zabronionych, także kwalifikowanych, związanych z obrotem fakturami - mówi Piotr Kaczorek z CBA. Wcześniej w jednym z katowickich hoteli trzech biznesmenów z branży budowlanej. Do zatrzymania doszło na gorącym uczynku handlu fikcyjnymi fakturami VAT.

Za wystawienie fikcyjnej faktury handlarze chcieli ok. 20 proc. wartości. W późniejszych działaniach CBA zatrzymało kolejne trzy osoby zaangażowane w ten proceder. Funkcjonariusze zabezpieczyli szereg dokumentów księgowych. Wśród nich były wystawione faktury za fikcyjne usługi.

Agenci zabezpieczyli też dyski i nośniki danych. - Trwa badanie i określanie zasięgu dystrybucji fikcyjnych faktur VAT przez tę grupę. Agenci określają też sumę strat z tytułu niezapłaconych podatków i wyłudzonego VAT - mówi Piotr Kaczorek. Sama tylko Delegatura CBA w Łodzi prowadzi pod nadzorem prokuratury cały szereg śledztw ws. wyłudzeń podatków - ujawnione straty Skarbu Państwa z tytułu takiej działalności przestępczej sięgają wielu dziesiątek milionów złotych. - Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczamy kolejnych zatrzymań - mówi Piotr Kaczorek, rzecznik CBA.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na strefabiznesu.pl Strefa Biznesu