Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu pod większą kontrolą
Premier Donald Tusk powołał Jarosława Żółtowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jego kadencja potrwa 6 lat i zakończy się 24...
Afera wokół Cinkciarz.pl. Główna księgowa zatrzymana
Na trzy miesiące do aresztu trafiła Monika J., główna księgowa i prokurentka spółki Cinkciarz.pl – jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek na polskim rynku...
Polska w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
Polska osiągnęła znaczące postępy w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, wynika z najnowszego raportu grupy eksperckiej MONEYVAL, działającej...
