Postępy w Zgodności z Rekomendacjami FATF
Polska zyskała uznanie za poprawę zgodności z zaleceniami Financial Action Task Force (FATF), instytucji odpowiedzialnej za wyznaczanie standardów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spośród 40 rekomendacji FATF, Polska całkowicie spełnia trzy, w znacznym stopniu realizuje 23, a częściowo 14.
W szczególności, Polska poczyniła postępy w zakresie rekomendacji dotyczących oceny ryzyka i podejścia opartego na analizie ryzyka, a także oceny ryzyka związanego z nowymi technologiami. Te zmiany są kluczowe dla skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy, które często wykorzystuje luki w systemach finansowych.
Wzmocnienie instytucji i zasobów
W ciągu ostatniego roku Polska przeprowadziła i opublikowała nową ocenę ryzyka, co jest istotnym krokiem w kierunku lepszego zrozumienia zagrożeń związanych z praniem pieniędzy. Zwiększono również finansowanie, zatrudnienie i wsparcie techniczne dla kluczowych instytucji, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego oraz Generalny Inspektorat Informacji Finansowej.
Dzięki tym działaniom, Polska poprawiła swoją zdolność do monitorowania i nadzorowania instytucji finansowych. Wzrost zasobów i wsparcia technicznego pozwala na bardziej efektywne zarządzanie danymi i raportowanie podejrzanej aktywności, co jest kluczowe dla zapobiegania przestępstwom finansowym.
Poprawa zarządzania danymi statystycznymi
Polska wprowadziła również znaczące zmiany w zakresie zbierania, szczegółowości i zarządzania danymi statystycznymi. Dzięki temu możliwe jest lepsze raportowanie podejrzanej aktywności, co jest kluczowe dla skutecznego przeciwdziałania praniu pieniędzy.
– Wszystkie te zmiany sprawiły, że w przypadku rekomendacji nr 1 stopień realizacji przeszedł z częściowego na znaczną zgodność, a w przypadku rekomendacji nr 33 – z częściowej do pełnej zgodności – podkreślono w komunikacie.
Te osiągnięcia pokazują, że Polska nie tylko dostosowuje się do międzynarodowych standardów, ale także aktywnie działa na rzecz ich pełnej realizacji. Wzmocnienie zarządzania danymi statystycznymi jest kluczowe dla identyfikacji i śledzenia podejrzanych transakcji.
MONEYVAL, jako organ ekspercki Rady Europy, odgrywa kluczową rolę w ocenie działań państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego zadaniem jest monitorowanie i ocena wdrażania międzynarodowych standardów, takich jak 40 rekomendacji FATF.
Raporty opracowywane przez MONEYVAL są istotnym narzędziem w ocenie, w jakim stopniu poszczególne kraje wypełniają te zalecenia. Polska, dzięki swoim działaniom, zyskała pozytywną ocenę, co jest dowodem na skuteczność podjętych reform i zaangażowanie w walkę z przestępczością finansową.
Polska osiągnęła znaczące postępy w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, co zostało docenione przez MONEYVAL. Dzięki wprowadzeniu nowych ocen ryzyka, wzmocnieniu instytucji oraz poprawie zarządzania danymi statystycznymi, Polska zbliża się do pełnej zgodności z międzynarodowymi standardami. Te działania są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i skutecznego przeciwdziałania przestępczości finansowej.
