Za oszustwa podatkowe członkom gangu grozi nawet 15 lat więzienia
Jedno ze śledztw prowadził podlaski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej wraz z policjantami z CBŚP. Dotyczyło grupy przestępczej, która zajmowała się m.in. obrotem ciągnikami siodłowymi i naczepami.
- Przedmiotem jej działalności było popełnianie przestępstw skarbowych przy wykorzystaniu kontrolowanych przez grupę podmiotów gospodarczych - poinformował we wtorek (13.02) prokurator Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej.
Gang miał działać na terenie całego kraju oraz za granicą, głównie Litwy w latach 2011-2013 r. W tym czasie, dzięki mechanizmowi karuzeli podatkowej, wyłudził z tytułu nienależnego zwrotu podatku VAT ponad 21 mln zł, co stanowi mienie znacznej wartości.
W sprawie 19 osób usłyszało zarzuty udziału w gangu, oszustwa, prania pieniędzy oraz przestępstw karnoskarbowych. Grozi za to kara do 15 lat więzienia.
Oszustwa podatkowe. Towar zmieniał właścicieli i lokalizację tylko na papierze
Los oskarżonych leży teraz w rękach Sądu Okręgowego w Białymstoku. Podobnie jak trzech innych osób oskarżonych właśnie przez tutejszą “okręgówkę” w podobnej sprawie.
Główny oskarżony to szef białostockiej firmy handlującej szybko zbywalnymi artykułami spożywczymi, jak kawa, napoje energetyzujące, krem czekoladowy i słodycze. Śledczy prześledzili "ścieżki" obrotu towarami od 2015 r. Wyszło na jaw, że firma uczestniczyła w "karuzeli podatkowej".
Wystawiane były faktury, ale obrót towarem był fikcyjny. Te same artykuły były wielokrotnie przewożone przez różnych przewoźników i - przy każdej kolejnej transakcji - fakturowane przez różne firmy w kraju.
Zobacz także:
Według śledczych, towar był wywożony za granicę (w formie wewnątrzwspólnotowych dostaw), a potem z powrotem trafiał do Polski, gdzie znów był sprzedawany.
- Czasami był to obrót jedynie na papierze. Towar fizycznie nie zmieniał lokalizacji. Niektóre z firm, przez które przechodziły faktury, zakładane były na tzw. słupy, a niektóre funkcjonowały legalnie. Miało to na celu stworzenie pozoru obrotu i uzyskanie korzyści podatkowej w postaci odliczenia podatku naliczonego - tłumaczy podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji.
Oszustwa podatkowe. Fikcyjnie obracali towarem, by wyłudzić zwrot VAT
Czynności w tej sprawie prowadzili policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą podlaskiej komendy wojewódzkiej.
Ustalili, że w ramach procederu nieuczciwi przedsiębiorcy usiłowali lub skutecznie doprowadzili Skarb Państwa do nienależnego zwrotu podatku VAT w kwocie ponad 2 mln zł.
Czytaj też:
Zarzuty w tej sprawie usłyszały trzy osoby. Najpoważniejsze 33-letni właściciel białostockiej firmy: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa, poświadczenia nieprawdy oraz oszustw podatkowych. Pozostali dwaj prezesi innych firm (mężczyźni w wieku 45 i 67 lat) odpowiedzą za pomocnictwo i oszustwo.
Wszystkim oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
- Sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań - podkreśla podinsp. Krupa.
Jak udało nam się ustalić nieoficjalnie jest jeszcze dwóch podejrzanych. Zostało wobec nich wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale ukrywają się przed organami ścigania. Są poszukiwani.
